در مرحله اول ، به عنوان موارد بانکی شرکت های گروه Debash معمولاً توسط مدیر مربوطه ناصر روستامی انجام می شود. این شخص عملیات کلاهبرداری گروه Debash را در سازمان ها و بانک های عملیاتی تشویق کرده و روابط مالی ناسالم را تحمیل می کند.
طبق مجموعه ای از اقدامات فنی و اطلاعاتی و مستندات موجود در بازرسی خانه ناصر Rostami (معاون رئیس جمهور گروه Debash) ، مشخص شد که مجتمع Dabash رشوه خواری به سیستم اداری به ویژه سیستم بانکی پرداخت شده است.
در همین راستا ، برخی از مدیران و کارمندان بانکی در دستیابی به اهداف و انجام اقدامات جنایی اکبر رحیمی بسیار مؤثر بودند.
این افراد نقش مهمی در ارتکاب جرم در مورد چای ، نقض قوانین حاکم بر عملیات بانکی و نادیده گرفتن قوانین حاکم بر سیستم بانکی داشتند.
این نقض قوانین و جهل برخی از مقامات و مدیران بانکی توسط سایر متهمان جرم شده است و مجموعه اقدامات جنایی منجر به اکبر رحیمی به همراه سایر متهمان شد و بیش از یک میلیارد و غیر میلیون اسناد ارائه داد.
در میان متهمین با مسئولیت بانکی در پرونده چای Debash ، دادگاه به چهار متهم حكم ابراز كرد و در مورد سایر متهمان این پرونده است:
جاز
وزارت یزدانی به دلیل کمک به این ملک از طریق یک نامشخص و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به یک حکم شش ماهه و انتشار در رسانه های عمومی محکوم شد.
ابوال فاتح سامانپور
ابو الفاتاه سامانپور به دلیل کمک به این ملک از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با اکبر راچیمی به شش ماه حبس و انتشار در رسانه های عمومی محکوم شد.
امین الله راشنودی
امین الله رشنوادی به دلیل دستیار تحصیلات خود به شش ماه حبس و محکومیت در رسانه های عمومی به دلیل دستیار تحصیلات خود به دلیل نامشروع و سوء استفاده از امتیازات با متهم اکبر راچیمی محکوم شده است.
Alireza Jamshidi
Alireza جمشی به 6 ماه زندان محکوم شد و به شش سال ، 6 ماه و 6 ماه حبس به جرم شش ماه زندان و حکم شش سال ، 6 ماه و 6 روز حبس به دلیل کمک به املاک از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر راچیمی محکوم شد.
میوه آزاد
حسین آزاد به شش ماه زندان محکوم شد و در رسانه های عمومی به دلیل کمک به این ملک از طریق نامشروع و سوء استفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی محکوم شد.
مهداد ماراگچی
مهداد مچچی به جرم دستیار وی از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات به یک حکم شش ماهه و انتشار در رسانه های عمومی محکوم شد.
عسلی
حسن آسگاریان به دلیل کمک به این ملک از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر راچیمی به یک حکم شش ماهه و انتشار در رسانه های عمومی محکوم شده است.
جاواد اومیدی
جاواد اومیدی به عنوان شش ماه حبس و انتشار احکام در رسانه های عمومی به نام نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی محکوم شده است ، به طور غیرقانونی شش ماه زندان را به دست آورد و رشوه 6 سال و 6 ماه دریافت کرد.
آبا آگا احمدی
عباس آگا احمدی به شش ماه زندان محکوم شده و در رسانه های عمومی به دلیل کمک به این ملک از طریق نامشخص و سوء استفاده از امتیازات با متهم اکبر راچیمی محکوم شده است.
امیر گلمی
امیر گلمی هونی به شش ماه حبس محکوم شد و به دلیل کمک به املاک از طریق نامشروع و سوء استفاده از امتیازات با متهم Akbar Rahimi به مدت یک زندان شش ماهه و انتشار احکام وی به شش ماه حبس محکوم شد.
