پلیس فدرال ایالات متحده (FBI) در اقدامی عجیب برای بررسی دستکاری قیمت در بازار ارزهای دیجیتال، یک ارز دیجیتال جعلی به نام NexFundAI در شبکه اتریوم ایجاد کرده است.
در نتیجه تحقیقات FBI، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) سه بازارساز و 9 نفر دیگر را متهم به اجرای طرح‌هایی برای افزایش مصنوعی قیمت برخی ارزهای دیجیتال کرده است. همچنین وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) 18 فرد و سازمان را به کلاهبرداری گسترده و دستکاری در بازار ارزهای دیجیتال متهم کرد.
به گفته دادستانی، متهمان با اظهارات کذب در مورد توکن ها و انجام معاملات ساختگی سعی داشتند ظاهر یک بازار معاملاتی فعال را به سایر معامله گران بدهند. سه بازارساز به نام‌های ZMQuant، CLS Global و MyTrade MM به انجام معاملات غیرواقعی متهم شده‌اند.
جودی کوهنرئیس بخش بوستون اف‌بی‌آی در بیانیه‌ای گفت: یافته‌های ما منجر به دستگیری رهبران چهار شرکت ارزهای دیجیتال شد. افرادی که به عنوان بازارساز در زمینه ارز دیجیتال کار می کردند و متهم به اجرای طرح های پیچیده معاملاتی بودند. ظاهراً اجرای این طرح ها میلیون ها دلار ضرر به سرمایه گذاران وارد کرده است.
طبق دادخواست لیو ژویکی از سازندگان بازار که با MyTrade MM کار می کرد، این شرکت بر عملیات پمپ و تخلیه کنترل دارد و می تواند به راحتی قیمت توکن ها را بالا و پایین کند.
به گزارش CoinDeskتجارت توکن های NexFundAI در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است. وزارت دادگستری ایالات متحده قصد دارد 25 میلیون دلار از پولی را که کلاهبرداران از کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال دریافت کرده اند، به بازندگان بازگرداند.
